Um homem foi preso em flagrante em Goiânia por se passar por corretor de imóveis e aplicar golpes. A Polícia Civil de Goiás, por meio da Central Geral de Flagrantes, o deteve no exato momento em que enganava uma segunda vítima.
O suspeito apresentava “argumentos inconsistentes” sobre contratos e disponibilidade de unidades. Tanto a construtora quanto a imobiliária que ele alegava representar contestaram todas as alegações.
O golpe veio à tona quando uma senhora, vítima inicial, pagou cerca de R$ 15 mil após assinar um falso contrato na expectativa de adquirir um apartamento. Só após contatar a construtora, ela descobriu que “não havia imóvel reservado contratualmente no nome dele”.
Enquanto a polícia apurava mais vítimas, a primeira vítima telefonou informando que o estelionatário tentava aplicar o mesmo golpe em uma conhecida, que havia se disposto a pagar R$ 30 mil. A equipe da Central de Flagrantes agiu rápido e abordou o homem no local indicado.
Em depoimento à polícia, a imobiliária revelou que o suspeito “já não tinha vínculo com ela há algum tempo” e vinha falsificando contratos com o logotipo da empresa, causando diversas vítimas. A construtora, também ciente da prática, colaborou com as investigações e auxiliou na condução do flagrante.
Apuração junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) confirmou que o registro profissional do suspeito estava “cancelado em caráter punitivo”. Com base nesses fatos, foi dada voz de prisão por estelionato em continuidade delitiva.
A Polícia Civil não divulgou o nome do homem preso.
A Polícia Civil de Goiás prendeu nesta quarta-feira (9/7), em Aparecida de Goiânia, um homem suspeito de aplicar diversos golpes por meio de empresas de marketing digital. A ação foi conduzida pela 2ª Delegacia Distrital de Polícia do município, que também cumpriu dois mandados de busca e apreensão.
A investigação começou após a denúncia de uma empresa do setor farmacêutico, que contratou os serviços de uma das empresas do investigado por R$ 32 mil. O contrato previa criação de e-commerce e serviços de marketing digital, mas nada foi entregue, mesmo após oito meses.
Segundo a polícia, o padrão adotado pelo suspeito era “captar clientes com promessas de serviços especializados, receber os valores via cartão de crédito ou PIX e simplesmente não executar qualquer obrigação assumida”.
O prejuízo estimado ultrapassa R$ 100 mil. A investigação apontou que o homem tem passagens anteriores por estelionato em Goiás, Tocantins e Bahia, e utilizava diferentes empresas de fachada para dificultar a identificação.
Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, contratos, registros financeiros e outros documentos que reforçam a suspeita de atuação criminosa interestadual. O investigado está preso e à disposição da Justiça.
A Polícia Civil destacou que segue “empenhada no combate aos crimes contra o patrimônio e fraudes empresariais, garantindo proteção aos empresários e consumidores”.
Internautas e ex-funcionários elogiam operação
A prisão do empresário investigado por golpes com marketing digital repercutiu nas redes sociais. Diversos internautas e ex-funcionários celebraram a ação da Polícia Civil, denunciando práticas irregulares das empresas envolvidas, com sedes em Goiânia.
Nos comentários da postagem da corporação no Instagram, usuários citaram nomes como “Partner Premier Ltda. | Ads, Ads Marketing e Desenvolvimento Ltda. e Parceiro Brasil Desenvolvimento Ltda.” como usados nas fraudes.
“Graças a Deus sou ex-colaboradora da empresa e sim, se passam por uma empresa idônea sendo que na verdade é tudo de fachada”, escreveu uma usuária. “Demorou, mas a conta chegou”, afirmou outro.
Vários relatos apontam que as empresas “se passavam por parceiras do Google”, mas não eram. Um dos comentários ainda questionou a ausência de fiscalização: “O Ministério Público do Trabalho e o sindicato são coniventes. Já teve várias denúncias de trabalhadores lesados… mas nunca fizeram nada”.
Outros depoimentos mencionam “pressão psicológica absurda” contra funcionários, falta de pagamentos de acertos trabalhistas e utilização de múltiplos CNPJs para dificultar a responsabilização legal.
O portal NG tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.
A Polícia Civil de Goiás deflagrou na manhã desta quarta-feira (22/4) uma grande ação com objetivo de cumprir 100 mandados judiciais de prisão temporária e de busca e apreensão contra um grupo criminoso especializado na aplicação de diversos golpes por meio digital. A quase totalidade dos mandados judiciais – 96 dos 100 – são contra alvos no estado de Goiás. Os demais são dois no Tocantins e dois no Distrito Federal.
A operação é executada por policiais civis da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), através do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref), com apoio das polícias civis do Tocantins e do Distrito Federal. Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, a Justiça determinou o bloqueio dos saldos existentes nas contas bancárias de todos os investigados.
A operação desta quarta-feira é a 2ª fase da Operação Rede Integrada. A 1ª fase da operação foi realizada em 2023 com cumprimento de 16 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão em Goiás, Piauí e Tocantins. Na ocasião, o alvo da operação era uma organização criminosa especializada no golpe do novo número, que fez ao menos 31 vítimas em oito estados.
A investigação apura a atuação de uma associação criminosa suspeita de aplicar diversos tipos de golpes, como golpe do novo número, golpe o falso intermediário, golpe do falso boleto, golpe do perfil falso e o golpe do nude (sextorsão). Também é investigado o crime de lavagem de dinheiro oriundo das fraudes.
A Polícia Civil de Goiás informou que a investigação identificou integrantes em todos os níveis hierárquicos da organização, completando a chamada “cadeia do crime” – desde os responsáveis pela engenharia social que enganam as vítimas, passando pelos captadores e fornecedores de contas bancárias, até aqueles que efetivamente aplicavam os golpes. Muitos dos envolvidos são ex-presidiários, com histórico de atuação em outros crimes.
“Também foi constatado que diversos investigados evoluíram ao longo do tempo, passando de simples ‘conteiros’ (pessoas que emprestam ou alugam contas bancárias para transações ilícitas) para funções de maior responsabilidade, como captadores de contas e operadores diretos dos golpes”, informou a PCGO em nota
Criminosos usaram mais de 1.100 contas bancárias
Com o aprofundamento das apurações, foram identificadas 157 ocorrências policiais registradas entre 2021 e 2024, todas relacionadas aos 50 investigados, cujos crimes foram praticados em desfavor de vítimas residentes em vários Estados da Federação. Além disso, os criminosos tinham à disposição mais de 1.100 contas bancárias utilizadas para movimentar os valores obtidos ilicitamente.
Os crimes são tipificados como estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de capitais (art. 171, § 2º-A, art. 288, caput, ambos do Código Penal, e art. 1º, caput, § 4º, da Lei 9.613/1998).
A polícia não divulgou os nomes dos envolvidos nos crimes.
Principais tipos de golpes aplicados
Golpe do novo número: alguém se passa por um familiar ou conhecido da vítima que trocou o número de celular e pede transferências bancárias.
Golpe do falso intermediário: quando um anúncio de venda verdadeiro é duplicado e alterado com os dados dos golpistas.
Golpe do falso boleto: boletos bancários são fraudados e alterados com os dados dos golpistas.
Golpe do perfil falso: neste caso a organização cria perfis falsos de estabelecimentos ou pessoas para enganar clientes.
Golpe do nude: quando a vítima é convencida a enviar fotos íntimas por aplicativos de mensagens e depois é pressionada a fazer transferências bancárias para que as imagens não sejam divulgadas.
A Polícia Civil de Goiás, por meio da 4ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia, prendeu, nesta terça-feira (10/9), Amanda Mendonça Montel, de 23 anos, investigada por diversos crimes de estelionato. A prisão foi realizada com apoio da Polícia Civil do Tocantins, através da 86ª Delegacia de Polícia Civil de Gurupi.
A investigada mora em Gurupi/Tocantins e é conhecida por aplicar golpes utilizando comprovantes bancários falsificados para adquirir produtos e serviços de alto valor. No caso mais recente, investigado pela PCGO, a suspeita comprou próteses mamárias de uma empresa de produtos médicos localizada no Setor Oeste de Goiânia, em junho de 2024, apresentando um comprovante fraudulento de transferência bancária. O prejuízo causado à empresa foi de quase R$ 5 mil.
Além deste caso, Amanda já é investigada por outros crimes de estelionato em estados como Tocantins e Mato Grosso do Sul, onde aplicou golpes semelhantes em clínicas de estética e estabelecimentos comerciais. Seu modus operandi envolve falsificar comprovantes de transferência bancária e documentos, prejudicando financeiramente suas vítimas antes de desaparecer.
Até o momento, estima-se que os golpes aplicados por Amanda já tenham causado um prejuízo superior a R$ 200 mil a diversas vítimas.
Diante do risco de fuga e da reincidência, a prisão preventiva foi decretada pelo Poder Judiciário de Goiás para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante do envolvimento de Amanda em golpes aplicados em diferentes estados. A prisão foi decretada a pedido do delegado responsável pela investigação ocorrida na 4ª DDP de Goiânia.
A divulgação da identificação da presa foi procedida nos termos da Lei 13.869/2019, portaria n° 547/2021-PC, e Despacho da Autoridade Policial responsável pelas investigações, justificadas na possibilidade real de identificação de novas vítimas.
O PORTAL NG não conseguiu contato com a defesa da investigada.
Operação cumpre mandados contra suspeitos de dar golpes pelo WhatsApp em todo país | Goiás
Lidiane 24 de julho de 2024
Uma operação do Ministério Público de Goiás em parceria com a Polícia Militar cumpre mandados contra suspeitos de dar golpes pelo WhatsApp em todo o país. Segundo o órgão, são cumpridos seis mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.
De acordo com o MP, um dos aparelhos utilizados pelos criminosos usou 67 chips de DDDs distintos em menos de 40 dias. A investigação ainda mostrou que um dos envolvidos no esquema chegou a movimentar mais de R$ 3 milhões nos últimos anos.
A investigação foi iniciada pelo Gaeco do Ministério Público de São Paulo, núcleo Bauru, com o objetivo de desarticular a organização criminosa cibernética baseada em Goiás. A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) do MPGO e atuação de 50 agentes públicos, dentre promotores de Justiça, policiais militares e servidores do MPGO.
Ao divulgar o caso, o CyberGaeco, do Ministério Público, alertou para a necessidade de se tomar cuidado com as mídias sociais e com os contatos feitos por números desconhecidos, mesmo que pareçam vir de pessoas conhecidas.
A instituição não informou uma estimativa de quantas pessoas foram vítimas dos golpes, o valor do prejuízo sofrido pelas e os estados em que elas moram.
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VÍDEOS: últimas notícias de Goiás
Mulher é presa por se passar por funcionária da embaixada e aplicar golpes em Goiás
Lidiane 12 de julho de 2024
A Polícia Civil do Estado de Goiás deflagrou uma operação nessa terça-feira (9), na cidade de Viçosa (MG), para o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na residência de uma mulher de 33 anos, suspeita de estelionato que coleciona vítimas em todo o país.
As investigações apontaram que a investigada estava se passando por funcionária da Embaixada da Alemanha para obter diversas consultas e medicamentos com uma médica nutróloga, dona de uma clínica situada no Setor Marista, em Goiânia.
Mulher que se passava por funcionária de embaixada
De acordo com a Polícia Civil, a estelionatária fazia promessas de viagens para a Alemanha e de obtenção de pacientes naquele país, além de ter forjado diversos comprovantes de pagamentos por PIX, causando à vítima um prejuízo direto de mais de R$ 40 mil.
As consultas com a nutróloga, que se iniciaram em dezembro de 2023, eram realizadas de forma remota, por videochamadas, e os medicamentos eram despachados pela vítima para Viçosa, em Minas Gerais, por meio de SEDEX.
Ainda foi identificado que a mulher coleciona vítimas em diversos locais do país, inclusive cirurgiões plásticos com quem chegava a marcar procedimentos cirúrgicos.
Após representação feita pelo delegado, o Poder Judiciário expediu os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, que foram cumpridos na casa da investigada, ocasião em que foram localizados e recuperados parte dos medicamentos relacionados a tratamentos via soroterapia.
A operação policial contou com o apoio da Delegacia Regional de Viçosa/PCMG.
‘Vóvós do crime’: Idosas confessaram ter conhecimento dos documentos falsos usados em golpes do INSS, diz delegado | Goiás
Lidiane 8 de julho de 2024
As idosas presas suspeitas de participarem de um esquema de golpes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confessaram ter conhecimento dos documentos falsos usados em um banco de Orizona, no sul do estado, segundo a Polícia Civil. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Kennet Andersson, as idosas recebiam os documentos de terceiros para irem até as agências bancárias.
“Elas confessaram o crime. Disseram que tinham conhecimento da documentação falsa, que elas receberam esses documentos para irem até as agências bancárias receber os valores”, disse o delegado.
As idosas, de 66 e 78 anos, foram presas em flagrante e autuadas por estelionato e associação criminosa. Além delas, um jovem de 25 anos, e uma mulher, de 40, também foram presos.
O g1 não localizou a defesa dos suspeitos até a última atualização da reportagem. Embora fotos tenham sido divulgadas pela Polícia Civil para que possíveis vítimas se manifestem, nenhum deles teve o nome divulgado.
Segundo a polícia, o grupo todo mora em Trindade, mas estavam em Orizona há cerca de uma semana tentando realizar o golpe na cidade e em municípios vizinhos. Por isso, já eram conhecidos na agência bancária em que acabaram presos.
Cerca de 2 mil daquele total, segundo a polícia, foram sacados pouco tempo antes, pela idosa de 78 anos, em uma agência bancária da cidade de Urutaí, localizada a 56,4 km de Orizona. Lá, os investigados usaram o mesmo método para receberem o valor, segundo a Polícia Civil.
Diante da situação, as vovós e os outros dois suspeitos foram levados para a delegacia e autuados em flagrante
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VÍDEOS: últimas notícias de Goiás
‘Vovós do crime’: idosas são presas suspeitas de integrar grupo que aplicava golpes em benefícios do INSS
Lidiane 7 de julho de 2024
Investigação aponta que golpe foi descoberto após idosa tentar realizar saque com documentos falsos. Gerente de banco acionou os policiais. Idosas são presas suspeitas de usar documentos falsos para aplicar golpes em benefícios do INSS, em Orizona
Divulgação/Polícia Civil
Quatro pessoas foram presas suspeitas integrar um grupo criminoso que aplicava golpes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante uma operação policial, entre elas, duas idosas, de 66 e 78 anos, em Orizona, no sul do estado. Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava documentos falsos para se apresentar em agências bancárias e assim, conseguir sacar os benefícios.
O g1 não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos até a última atualização desta reportagem.
A prisão dos suspeitos ocorreu na última quinta-feira (4). A investigação aponta que a farsa foi descoberta após a idosa de 66 anos tentar realizar um saque do benefício com uma guia do INSS, carteira de trabalho e identidade falsas.
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Presos suspeitos de associação criminosa em Orizona
Divulgação/Polícia Civil
Durante os procedimentos de segurança do banco, os funcionários do local desconfiaram da veracidade dos documentos apresentados e acionaram os policiais, segundo a Polícia Civil. A idosa foi abordada pelos policiais enquanto tentava entrar em um carro, que estava ocupado pelos outros investigados presos.
Ao serem abordados, os policiais encontraram vários documentos falsos e R$ 4,4 mil em dinheiro. Além das idosas, uma mulher de 40 anos e um jovem de 25 também foram presos. Todos os integrantes do grupo são do município de Trindade, aponta a investigação.
A Polícia Civil informou que, pouco tempo antes do grupo ser abordado pelos policiais, a idosa de 78 anos fez um saque de R$ 2,8 mil em uma agência bancária de Urutaí, utilizando também documentos falsos para conseguir o valor.
A investigação aponta ainda que o grupo estava em Orizona há uma semana tentando aplicar os golpes. Os suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa.
A imagem dos suspeitos foi divulgada pela Polícia Civil para que possam identificar novas possíveis vítimas do grupo e para impedir novos delitos por parte dos presos.
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VÍDEOS: últimas notícias de Goiás
Uso de documentos falsos e idas a agências bancárias: Entenda como agiam ‘vovós do crime’ suspeitas de golpes no INSS | Goiás
Lidiane 6 de julho de 2024
O g1 não localizou a defesa dos suspeitos até a última atualização da reportagem. Embora as fotos tenham sido divulgadas pela Polícia Civil para que possíveis vítimas se manifestem, nenhum deles teve o nome divulgado.
Segundo a polícia, o grupo todo mora em Trindade, mas estavam em Orizona, há cerca de uma semana tentando realizar o golpe na cidade e em municípios vizinhos. Por isso, já eram conhecidos na agência bancária em que acabaram presos.
Na quinta-feira, 4 de julho, a idosa de 66 anos foi até a agência bancária de Orizona e informou que queria sacar o INSS. Ela apresentou uma guia do benefício, carteira de trabalho e identidade. Todos documentos falsos. Mas, no momento da análise, os funcionários suspeitaram da identidade dela e chamaram a polícia.
Os policiais civis abordaram a idosa no momento em que ela entrava em um carro, onde estavam os outros três suspeitos. Todos foram abordados e, com eles, foram apreendidos diversos documentos falsos e R$ 4 mil em espécie.
Cerca de 2 mil daquele total apreendido, segundo a polícia, foram sacados pouco tempo antes, pela idosa de 78 anos, em uma agência bancária da cidade de Urutaí, localizada a 56,4 km de Orizona. Lá, os investigados usaram o mesmo método para receberem o valor.
Diante da situação, as vovós e os outros dois suspeitos foram levados para a delegacia e autuados em flagrante por estelionato e associação criminosa.
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VÍDEOS: últimas notícias de Goiás
Idosas são presas suspeitas de integrarem quadrilha que aplicava golpes no INSS
Lidiane 6 de julho de 2024
Foto: Reprodução.
Em uma ação decisiva para combater o crime organizado, a Polícia Civil de Goiás efetuou a prisão de quatro indivíduos acusados de participar de uma rede criminosa especializada em fraudes bancárias. O grupo, que inclui duas senhoras de 66 e 78 anos, era expert em utilizar documentos falsificados para sacar benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em diversas agências bancárias.
As prisões ocorreram na tarde de quinta-feira, em uma operação que reflete a assertividade das forças de segurança no combate à corrupção e ao crime organizado. A detenção dos suspeitos aconteceu enquanto tentavam mais um de seus frequentes golpes, desta vez em uma agência do banco Itaú, localizada na cidade de Orizona, Goiás.
O esquema era bastante sofisticado e contava com a participação ativa das duas idosas, que se encarregavam de apresentar pessoalmente os documentos falsos nas agências bancárias. A eficiência da polícia local, no entanto, colocou um fim a essa série de atividades ilícitas que prejudicavam diretamente o sistema de seguridade social brasileiro e, por consequência, os cidadãos legítimos beneficiários.
Detalhes da Operação Policial
Segundo relatos da equipe de segurança da agência bancária de Orizona, uma das suspeitas tentou realizar o saque do benefício de prestação continuada. Com documentos que levantaram suspeitas, a ação da funcionária ao alertar as autoridades foi crucial para o sucesso da operação. A rápida resposta dos agentes policiais permitiu a interceptação do grupo antes que deixassem o local, resultando na apreensão de documentos falsificados e a quantia de R$ 4.500 em dinheiro, suspeita de ser proveniente de atividades criminosas.
A publicação das imagens dos suspeitos pela polícia visa não apenas informar o público, mas também ajudar na identificação de outras possíveis vítimas ou testemunhas desse tipo de fraude. Esse método colaborativo pode ser essencial para deter o avanço de crimes semelhantes em outras regiões. O delegado Kennet Andersson de Carvalho, que lidera a investigação, destacou a importância desta operação para o desmantelamento continuado de redes criminosas que operam dentro do estado de Goiás.
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